| Versión | 1.1.1 |
|---|---|
| Editor | NaamScan |
| Fecha de lanzamiento | 10 jun 2020 |
| Fecha Agregada | 10 jun 2020 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Descargas totales | 0 |
| Precio | Free |
Descripción
¿Vas a hacer negocios con un nuevo cliente? Realice una evaluación de inmediato. ¿Cerrar un trato en el lugar? Se realiza una detección con la aplicación NaamScan.
¿A dónde tienes acceso?
Con la aplicación NaamScan, obtiene acceso a más de 100 listas de PEP y sanciones. Algunos ejemplos son las listas de sanciones de los Países Bajos, Europa, la ONU, Interpol y Europol, América (OFAC) y Gran Bretaña.
¿Por qué pantalla?
Si se trata de la WWFT y/o la Ley de Sanciones de 1977, entonces debe investigar a su cliente. Una evaluación de PEP y sanción es una parte importante de la investigación del cliente. ¿Tu relación se encuentra en alguna lista de PEP y/o Sanción? Entonces estamos listos para ayudarlo más. Un hit no tiene que ser negativo, pero requiere un análisis más detallado.
PEP
PEP es una abreviatura de diferentes términos que significan lo mismo. Son personas políticamente destacadas y pueden abusar más fácilmente de su posición y/o poder. Esto les facilita lavar, involucrarse en la corrupción o socavarla. Las PEP se conocen como personas expuestas políticamente, personas expuestas políticamente y personas políticamente destacadas.
